Getting My delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas To Work

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Si el autor pertenece a una organización dedicada a la comisión de este delito, debiendo imponer el Juez la pena remarkable en grado a los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.

Alcanzamos un acuerdo con la Fiscalía y autoridades suizas en el “fraude de los hidrocarburos” Abogados expertos en extradiciones llegan a un acuerdo con las autoridades españolas y suizas

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El artículo 302.1 CP prevé la pena foundation en su mitad remarkable para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena excellent en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.

La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.

El blanqueo se diferencia de la receptación en que ambos exigen un delito precedente, pero en la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio o económico y se trata de prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo ánimo de lucro.

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En suma, el delito de blanqueo es importante por dos razones: primero, porque el dinero es el flujo crucial de los delincuentes y el medio por el que pueden ser aprehendidos, y en segundo lugar, porque mancilla nuestras instituciones financieras y corroe delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas la confianza pública.

Con motivo de lo anterior, el abogado que dirija la defensa en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales debe conocer perfectamente la legislación actualizada que lo regula, tanto la penal como la administrativa, así como el desarrollo e interpretación que de la misma efectúa doctrina y jurisprudencia, debe tener acreditada experiencia en la defensa de este have a peek at this web-site delito, y debe contar con un equipo especializado que le apoye en su tarea.

”. Jurisprudencialmente, por tanto, es necesaria una appreciable mayor gravedad de la negligencia para reputar penalmente imprudente el blanqueo perpetrado por “sujetos obligados”.